Studio 03 Cumplimiento Tributario Cross-Border

Estrategia tributaria
para fundadores que cruzan
fronteras, no solo océanos.

Gestionamos cada obligación tributaria en EE.UU. para empresas LATAM que expanden hacia el norte — desde las primeras declaraciones hasta el cumplimiento continuo, sin multas y sin sorpresas.

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receipt_long 1040-NR
description 5472
account_balance FBAR
corporate_fare 1120-F
fact_check BOI
map Declaraciones Estatales
120+
Declaraciones radicadas
12
Estados
0
Multas
Declaraciones Federales • Form 5472 · 1120-F • ITIN · EIN • Precios de Transferencia • FBAR · BOI
Qué Hacemos

Cinco servicios. Cada declaración cubierta.

Desde el primer dólar que cruza la frontera hasta el cumplimiento multiestatal continuo — gestionamos cada obligación tributaria para que puedas enfocarte en crecer.

01
public Planeación

Planeación Tributaria Cross-Border

Estructura tu exposición tributaria en EE.UU. antes de que se mueva el primer dólar. Analizamos tu estructura de entidades, flujos de propiedad y estatus de residencia para minimizar tu tasa efectiva desde el primer día.

02
receipt_long Declaraciones

Declaraciones Federales y Estatales

1040-NR, 1120-F, 5472, declaraciones de sociedades y cumplimiento estatal en todas las jurisdicciones activas. Manejamos el calendario de fechas límite para que nunca pierdas una ventana de declaración.

03
badge IDs Tributarios

Aplicación de EIN e ITIN

Obtención de Números de Identificación del Empleador para tus entidades y Números de Identificación del Contribuyente Individual para fundadores extranjeros — incluyendo el proceso de Agente de Aceptación Certificado del IRS.

04
balance Precios de Transferencia

Precios de Transferencia y Análisis de Tratados

Documentación de transacciones entre compañías relacionadas, análisis de precios en condiciones de mercado y aplicación de tratados tributarios EE.UU.–LATAM para reducir obligaciones de retención y evitar la doble tributación.

05
event_available Cumplimiento

Reporte BOI y Calendario de Cumplimiento

Radicación BOI ante FinCEN, FBAR para cuentas financieras en el exterior, y un calendario de cumplimiento en tiempo real que rastrea cada obligación regulatoria — para que nada quede sin atender.

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Un Studio.
Todas tus Obligaciones Tributarias en EE.UU.

Actuamos como tu equipo tributario integrado — desde la planeación del primer año hasta las declaraciones anuales, con un solo advisor que conoce tu estructura a fondo.

check_circle Advisor tributario dedicado por cliente
check_circle Calendario de fechas límite en tiempo real
check_circle Declaraciones federales y en todos los estados activos
check_circle Correspondencia con el IRS gestionada por nosotros
Por Qué Importa

El IRS no espera.
Tú tampoco deberías.

La mayoría de fundadores LATAM que operan en EE.UU. están declarando de forma incorrecta — o no están declarando en absoluto. La ventana para corregir tu estructura son los 3 a 6 meses antes de tu primer evento tributario en EE.UU. Después de ese punto, los costos de corrección se multiplican.

  • check_circle Las LLC de un solo miembro con propiedad extranjera tienen obligaciones únicas del Formulario 5472 que la mayoría de contadores pasan por alto
  • check_circle El nexo estatal puede generar obligaciones de declaración incluso sin presencia física en el estado
  • check_circle La documentación de precios de transferencia te protege en caso de una revisión del IRS
  • check_circle Las elecciones bajo tratados tributarios deben hacerse de forma proactiva — no son automáticas
30%
Ahorro

Reducción tributaria alcanzable con una estructuración adecuada y optimización de tratados

$591
Por Día

Multa de BOI/FinCEN por cada día de incumplimiento — más exposición penal

50
Estados

Exposición potencial a declaraciones estatales — incluso para empresas sin oficina física en EE.UU.

3–6
Meses

Ventana para corregir tu estructura antes de la primera declaración en EE.UU. — después, los costos de corrección se multiplican

Nuestro Enfoque

El cumplimiento tributario no es un trámite — es la base sobre la que opera tu negocio en EE.UU.

No solo radicamos tus declaraciones. Entendemos tu estructura de propiedad, tus flujos entre compañías y tu posición frente a los tratados — y con eso construimos una postura de cumplimiento que te protege mientras creces.

Cada cliente tiene un advisor dedicado que conoce su estructura, un calendario de declaraciones activo y un protocolo de respuesta claro si el IRS llega a hacer contacto.

Tax documents and compliance
Cómo Trabajamos

Cuatro pasos. Cero vacíos.

Cada cliente pasa por el mismo proceso riguroso — para que ninguna declaración quede pendiente y ninguna fecha límite llegue por sorpresa.

1

Diagnóstico

Mapeamos tu estructura de entidades actual, residencia de los socios, estados activos e historial de declaraciones previas.

2

Diseño de Estructura

Definimos tu posición tributaria, elecciones bajo tratados, política de precios de transferencia y calendario de cumplimiento.

3

Declaración y Registro

Solicitudes de EIN/ITIN, declaraciones federales, radicaciones estatales, FBAR, BOI — cada formulario preparado y enviado.

4

Cumplimiento Continuo

Declaraciones anuales, monitoreo de fechas límite, actualizaciones regulatorias y un advisor disponible para gestionar la correspondencia con el IRS.

Preguntas Frecuentes

Lo que los fundadores cross-border preguntan más sobre impuestos.

¿Tengo que declarar impuestos en EE.UU. si mi empresa es de propiedad extranjera? add
Sí — si tu empresa está constituida en EE.UU. (LLC, C-Corp) o tiene ingresos de fuente estadounidense, tienes obligaciones de declaración federal y posiblemente estatal, sin importar dónde vivan los socios. Las LLC de un solo miembro con propiedad extranjera, por ejemplo, deben presentar el Formulario 5472 ante el IRS cada año, incluso si no reportan utilidades. No radicarlo genera una multa de $25,000 por formulario. Evaluamos tu exposición exacta en la primera sesión.
¿Qué es el Formulario 5472 y quién debe presentarlo? add
El Formulario 5472 es una declaración informativa del IRS requerida para cualquier corporación o entidad desestimada en EE.UU. que tenga un dueño extranjero con participación del 25% o más y realice transacciones reportables con partes relacionadas. Eso cubre a la mayoría de fundadores LATAM que constituyen una LLC en EE.UU. — incluso si la LLC no tiene empleados y funciona como una sociedad holding simple. La multa por un Formulario 5472 faltante o tardío es de $25,000 por formulario, por año. Lo radicamos como parte de nuestro engagement anual estándar.
¿Puedo solicitar un ITIN sin tener un Número de Seguro Social? add
Sí — el ITIN (Número de Identificación del Contribuyente Individual) está diseñado específicamente para personas que no tienen derecho a un Número de Seguro Social pero tienen obligaciones tributarias en EE.UU. Esto incluye a fundadores extranjeros de entidades estadounidenses, receptores de ingresos de fuente estadounidense no residentes y dependientes de contribuyentes en EE.UU. Estamos autorizados para asistir con el proceso de solicitud del ITIN a través del programa de Agente de Aceptación Certificado del IRS, lo que nos permite verificar documentos de identidad originales sin que tengas que enviar tu pasaporte por correo.
¿Cuál es la diferencia entre las obligaciones tributarias federales y las estatales? add
Las obligaciones federales son administradas por el IRS y aplican de forma uniforme en todo el país — aquí es donde viven las declaraciones 5472, 1120-F, 1040-NR y FBAR. Las obligaciones estatales varían según la jurisdicción: cada estado tiene su propia tasa de impuesto sobre la renta (algunos no tienen), impuesto de franquicia, reglas de nexo de impuesto a las ventas y requisitos de informes anuales. Puedes generar obligaciones de declaración estatal a través del nexo económico — es decir, umbrales de ingresos — incluso si no tienes presencia física en ese estado. Con 50 conjuntos de reglas diferentes, el cumplimiento multiestatal es una de las áreas en las que los fundadores LATAM más se quedan atrás. Nosotros lo radicamos en cada estado activo.
Empecemos

¿Listo para poner tu cumplimiento tributario en EE.UU. en orden — antes de que llegue la fecha límite?

Agenda una sesión estratégica de 30 minutos. Revisamos tu estructura actual, identificamos tus obligaciones de declaración y construimos un plan para que estés completamente al día desde el primer día.

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